COMPLIANCE, BLANQUEO DE CAPITALES Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA

COMPLIANCE, BLANQUEO DE CAPITALES Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Editorial:
Olejnik
EAN:
9789564074986
Ano de edición:
Materia
DEREITO
ISBN:
978-956-407-498-6
Páxinas:
228
Encadernación:
RUSTICA
lingua:
CASTELLANO
Ancho:
16
Alto:
23
Dispoñibilidade:
DISPOÑIBLE (Entrega en 1-2 dias..)
Colección:
BIBLIOTECA DE DERECHO PENAL Y PROCESAL

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"En este nuevo libro, Alejandro J. Rodríguez Morales nos brinda un nutrido conjunto de contribuciones (la mayoría inéditas hasta ahora) sobre una variedad de aspectos de gran interés y actualidad en materia  de Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada. En ese sentido, el autor nos presenta su análisis de temas tan importantes como las funciones y el perfil del Compliance Officer, los  canales de denuncia y las investigaciones internas (aspectos sobre los que han aparecido dos importantes normas ISO en 2021 y 2023 respectivamente), la incidencia de la llamada extinción de dominio en materia de Compliance en Venezuela (y, por lo tanto, respecto de inversionistas extranjeros con negocios o que deseen invertir en Venezuela), la prueba pericial en materia de Compliance, la prevención  de la criminalidad organizada y el dimensionamiento del delito de blanqueo de capitales. Por lo demás, el autor aborda temas del cumplimiento normativo incorporando visiones novedosas y diferentes, por lo que no se abstiene de tomar explícitamente referencias literarias en un ensayo sobre cultura de Compliance en qu

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